Acerca de
Estudio De Gestión De Riesgos, Conocimiento De Cliente Y Debida Diligencia Personas Jurídicas
(Terceros, Sarlaft / Sagrilaft)
En este tipo de estudio se evalúa, verifica y valida integralmente a futuros candidatos, empleados, proveedores y clientes o todo tercero con quienes tengas una relación porque lo más importante es conocer realmente a quienes nos rodean.
Puede Identificar si su empresa puede estar en riesgo de ser vinculada con actividades ilícitas por su relación con proveedores, clientes externos o internos de manera fácil, en tiempo real y en cumplimiento con la normatividad no solo nacional sino internacional, vigente.Mediante este estudio garantiza que todo vínculo que posea no tenga o guarde relación con actividades ilícitas que puedan afectar su imagen y la estabilidad de su negocio.